寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于追加子公司水煤漿業(yè)務日常關聯(lián)交易額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l 日常關聯(lián)交易內(nèi)容：子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬追加與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務日常關聯(lián)交易額度（以下簡稱“關聯(lián)交易”）。

l 是否需要提交股東大會審議：是。

l 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務所產(chǎn)生的日常關聯(lián)交易，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

2021年5月21日召開的寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過了《關于追加全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務日常關聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的議案》，因煤炭價格上漲，同意子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司（以下簡稱“逸盛石化”）簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣，至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續(xù)簽三年，根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，同意續(xù)簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。以上關聯(lián)交易事項已經(jīng)本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。

2022年3月9日召開的公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議通過了《關于追加全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務日常關聯(lián)交易額度的議案》，因煤炭價格上漲，同意將自2021年7月至2024年6月期間子公司熱電公司與逸盛石化的水煤漿日常關聯(lián)交易年供貨金額，在公司2021年第一次臨時股東大會批準的額度基礎上追加1.5億元人民幣，至每年不超過4億元人民幣。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事長李水榮作為關聯(lián)交易的關聯(lián)董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯(lián)交易事項予以事前認可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）及上述事前認可意見和獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》及公司《關聯(lián)交易制度》的規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會批準。

（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況